12月24日上午，城控集團(tuán)董事會(huì)在四樓會(huì)議室召開(kāi)2024年第二次會(huì)議，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張思忠主持。董事會(huì)成員出席會(huì)議，國(guó)資委外派財(cái)務(wù)監(jiān)督組成員、領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)議通報(bào)了有關(guān)人事事項(xiàng)，審議并表決通過(guò)了《關(guān)于2024年度制度修訂情況的報(bào)告》《關(guān)于2024年度下屬企業(yè)高質(zhì)量考核方案的報(bào)告》《關(guān)于2024年度下半年集團(tuán)及所屬子公司股權(quán)（資產(chǎn)）劃轉(zhuǎn)的報(bào)告》等7項(xiàng)議案，形成了會(huì)議決議。

會(huì)議指出，城控集團(tuán)9月份聘請(qǐng)了4名外部董事，從結(jié)構(gòu)上看，董事會(huì)的力量更加合理、更加強(qiáng)大；從運(yùn)行效用來(lái)看，更好地發(fā)揮董事會(huì)“定策略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”的關(guān)鍵作用。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一要提升董事會(huì)治理效能。要更好地運(yùn)用董事會(huì)成員的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，共同對(duì)城控集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略方向進(jìn)行把控，確保集團(tuán)戰(zhàn)略定位與國(guó)家、省、市發(fā)展相一致，確保突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè)，服務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二要提升董事履職能力。董事會(huì)履職能力是決定國(guó)有企業(yè)董事會(huì)作用發(fā)揮程度的重要變量，董事會(huì)全體成員要持續(xù)提升履職能力，要具有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和監(jiān)督的相關(guān)知識(shí)，掌握國(guó)內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)獨(dú)立作出科學(xué)預(yù)判，更要有戰(zhàn)略思維、戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)和判斷，共同帶領(lǐng)城控集團(tuán)創(chuàng)造更多的發(fā)展成果和成效。三要提升外部董事履職支撐。要進(jìn)一步加強(qiáng)溝通和決策支持，讓各位董事能夠及時(shí)了解集團(tuán)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和決策需求，幫助外部董事進(jìn)行深入分析和判斷，同時(shí)，積極支持各位董事進(jìn)行必要的調(diào)研活動(dòng)，更支持各位董事在集團(tuán)合作研究、成果轉(zhuǎn)化，更快、更好地把城控集團(tuán)發(fā)展壯大。